Обзор судебной практики, Приложение к письму ГТК РФ от 02.07.2004 N 17-12/24414

| PismoChinovnika.Ru | Контакты |

Приложение

к Письму ГТК России

от 02.07.2004 N 17-12/24414

ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

РАССМОТРЕНИЯ В СУДАХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ,

ВОЗБУЖДЕННЫХ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ,

НАПРАВЛЕННЫХ ПРОКУРОРУ С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ АКТОМ

И ПО ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ В 2003 ГОДУ

В результате обобщения поступивших в УТРД ГТК России аналитических справок оперативных таможен, копий приговоров судов установлено, что за 2003 год таможенными органами Российской Федерации возбуждено 2852 уголовных дела по преступлениям, отнесенным законом к их компетенции, что на 6,9% больше аналогичного показателя 2002 года (2654 уголовных дела). Из них по ст. 194 УК РФ возбуждено 835 дел, по ч. 1 ст. 188 УК РФ - 1122 дела, по ч. ч. 2 - 4 ст. 188 УК РФ - 852 дела, по ст. 193 УК РФ - 42 дела, по ст. 189 УК РФ - 1 дело.

При этом в отношении конкретных лиц возбуждено по ч. 1 ст. 188 УК РФ 535 уголовных дел, по ст. 194 УК РФ - 118 дел, что составляет соответственно 48% и 14% от общего количества возбужденных уголовных дел по указанным составам преступлений.

Направлено прокурору с обвинительными актами 139 уголовных дел (по ч. 1 ст. 188 УК РФ - 135 дел, по ст. 194 УК РФ - 4 дела).

Из них прокурором направлено в суд 108 уголовных дел (по ч. 1 ст. 188 УК РФ - 106 дел, по ст. 194 УК РФ - 2 дела) и 31 уголовное дело направлено в порядке ст. 226 УПК РФ для производства предварительного следствия.

По состоянию на 1 мая 2004 года судами рассмотрено 96 уголовных дел, возбужденных таможенными органами по ч. 1 ст. 188 УК РФ, и 1 уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 194 УК РФ. Из них с вынесением обвинительных приговоров - 83 дела, с вынесением оправдательных приговоров - 1 дело, прекращено 13 уголовных дел (по основаниям ст. 26 УПК РФ - 2 дела, ст. 28 УПК РФ - 10 дел, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - 1 дело).

Показатели по количеству уголовных дел, направленных в 2003 году таможенными органами прокурору с обвинительными актами и рассмотренных судами, распределились следующим образом.

┌───┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ Наименование │ Количество обвинительных актов │

│ │ таможни ├─────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────┤

│ │ (управления) │ Направлено │ Из них │ Рассмотрено судом │

│ │ │ прокурору с │ направлено │ (вид приговора/решения) │

│ │ │обвинительным│ в суд │ │

│ │ │ актом │ │ │

│ │ ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────────────────┬───────────────┤

│ │ │ч. 1 │ ст. │ ч. 1 │ ст. │ч. 1 ст. 188 УК РФ│ ст. 194 УК РФ │

│ │ │ст. │ 194 │ ст. │ 194 │ │ │

│ │ │188 │ УК РФ│ 188 │ УК РФ│ │ │

│ │ │УК РФ │ │ УК РФ│ │ │ │

├───┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┼───────────────┤

│1. │Северо-Западное│ 5 │ 1 │ 4 │ 1 │2 обвинительных │ - │

│ │таможенное │ │ │ │ │приговора; │ │

│ │управление │ │ │ │ │1 дело прекращено │ │

│ │ │ │ │ │ │по основаниям │ │

│ │ │ │ │ │ │ст. 26 УПК РФ │ │

│2. │Уральское │ 21 │ - │ 21 │ - │17 обвинительных │ - │

│ │таможенное │ │ │ │ │приговоров, │ │

│ │управление │ │ │ │ │1 оправдательный │ │

│ │ │ │ │ │ │приговор │ │

│3. │Приволжское │ 9 │ - │ 7 │ - │7 обвинительных │ - │

│ │таможенное │ │ │ │ │приговоров │ │

│ │управление │ │ │ │ │ │ │

│4. │Дальневосточное│ 8 │ - │ 8 │ - │4 обвинительных │ - │

│ │таможенное │ │ │ │ │приговора, │ │

│ │управление │ │ │ │ │4 дела │ │

│ │ │ │ │ │ │прекращены │ │

│ │ │ │ │ │ │по ст. 28 УПК РФ │ │

│5. │Сибирское │ 5 │ 2 │ 3 │ - │2 обвинительных │ - │

│ │таможенное │ │ │ │ │приговора, │ │

│ │управление │ │ │ │ │1 дело прекращено │ │

│ │ │ │ │ │ │по основаниям п. 2│ │

│ │ │ │ │ │ │ч. 1 ст. 24 УПК РФ│ │

│6. │Южное │ 11 │ - │ 8 │ - │7 обвинительных │ - │

│ │таможенное │ │ │ │ │приговоров │ │

│ │управление │ │ │ │ │ │ │

│7. │Центральное │ 14 │ 1 │ 13 │ 1 │12 обвинительных │1 обвинительный│

│ │таможенное │ │ │ │ │приговоров │приговор │

│ │управление │ │ │ │ │ │ │

│8. │Шереметьевская │ 49 │ - │ 29 │ - │23 обвинительных │ - │

│ │ │ │ │ │ │приговора, │ │

│ │ │ │ │ │ │6 дел прекращено │ │

│ │ │ │ │ │ │по ст. 28 УПК РФ │ │

│9. │Внуковская │ 2 │ - │ 2 │ - │2 обвинительных │ - │

│ │ │ │ │ │ │приговора │ │

│10.│Домодедовская │ 11 │ - │ 11 │ - │6 обвинительных │ - │

│ │ │ │ │ │ │приговоров, │ │

│ │ │ │ │ │ │1 дело прекращено │ │

│ │ │ │ │ │ │по основаниям │ │

│ │ │ │ │ │ │ст. 26 УПК РФ │ │

└───┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────┴───────────────┘

Наиболее высокие показатели по количеству уголовных дел, направленных в 2003 году прокурору с обвинительными актами, имеют Шереметьевская (49), Курганская (12), Домодедовская (11), Смоленская (10) таможни.

Основными предметами преступлений по уголовным делам, направленным прокурору с обвинительными актами, являлись иностранная валюта, мелкие партии товаров народного потребления (одежда, автозапчасти и др.).

Анализ судебной практики по уголовным делам показал, что практически все суды общей юрисдикции регионов России при постановлении приговоров за совершение подсудимыми преступлений, совершенных в сфере таможенного дела, применяют ст. 73 УК РФ либо назначают наказание в виде штрафа. Последнее свидетельствует о достаточно либеральном подходе судей к данной категории преступлений.

Так, из 82 обвинительных приговоров, постановленных судами по уголовным делам, возбужденных таможенными органами по ч. 1 ст. 188 УК РФ, по 70 уголовным делам подсудимым назначено наказание с применением ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения и по 12 уголовным делам указанной категории подсудимым назначено наказание в виде штрафа.

При рассмотрении судами уголовных дел, возбужденных таможенными органами по ч. 1 ст. 188 УК РФ, в судах отсутствует единообразная практика применения законодательства при решении вопроса о судьбе предметов преступления, изъятых в ходе расследования уголовных дел и являющихся вещественными доказательствами. Суды, постановляя приговоры, в одних случаях принимали решения об обращении последних в доход государства, в других - о возврате их владельцам.

Так, из 70 приговоров, наказание по которым назначено в виде условного осуждения, 63 постановлены с обращением вещественных доказательств (валюта, товары народного потребления и др.) в доход государства и 7 - с возвратом вещественных доказательств владельцу.

Из 12 рассмотренных уголовных дел, наказание по которым назначено в виде штрафа, 8 приговоров постановлены с обращением вещественных доказательств в доход государства и 4 - с возвратом вещественных доказательств (предметов контрабанды) владельцу товара.

В 2003 году судами вынесено 2 оправдательных приговора по уголовным делам, возбужденным таможенными органами по ч. 1 ст. 188 УК РФ (N 48/200301108 - Ханты-Мансийская таможня, N 031450001 - Смоленская таможня). Оба приговора были обжалованы органами прокуратуры в кассационном порядке.

Так, постановленный Краснинским районным судом Смоленской области оправдательный приговор по уголовному делу N 031450001, возбужденному Смоленской таможней по ч. 1 ст. 188 УК РФ в отношении гражданина Чурбанова А.В., был обжалован Смоленской транспортной прокуратурой в кассационном порядке по основаниям ст. 381 УПК РФ (нарушение уголовно-процессуального закона), после повторного судебного разбирательства по делу постановлен обвинительный приговор в виде штрафа с обращением в доход государства вещественных доказательств - мебели.

Постановленный Нижневартовским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа оправдательный приговор по уголовному делу N 48/200301108, возбужденному Ханты-Мансийской таможней по ч. 1 ст. 188 УК РФ в отношении гражданина Горшкова И.В., был обжалован в кассационном порядке Сургутской транспортной прокуратурой, отменен Ханты-Мансийским окружным судом, уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство.

Реалии совершения и расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 194 УК РФ, таковы, что правоприменительная практика судов по рассмотрению указанной категории уголовных дел практически отсутствует. Последнее обусловлено тем, что в 2003 году с обвинительным актом в суды было направлено лишь 2 уголовных дела, одно из которых в настоящее время рассмотрено (N 329823). Последнее возбуждено Орловской таможней по ч. 2 ст. 194 УК РФ. По делу постановлен обвинительный приговор и подсудимой назначено наказание в виде штрафа с конфискацией вещественных доказательств (сахарный песок) в доход государства.

За 2003 год таможенными органами передано в органы прокуратуры для определения подследственности по ч. 1 ст. 188 УК РФ 954 уголовных дела, по ст. 194 УК РФ - 811 дел, по ч. 2 ст. 188 УК РФ - 779 дел, по ч. ч. 3 - 4 ст. 188 УК РФ - 74 дела, по ст. 189 - 1 дело, по ст. 193 - 42 дела. Кроме того, органами прокуратуры направлено в органы предварительного следствия в порядке п. 4 ч. 1 ст. 226 УПК РФ 31 уголовное дело (по ч. 1 ст. 188 УК РФ - 29 уголовных дел, по ст. 194 УК РФ - 2 дела).

Из числа переданных по подследственности в 2003 году в органы предварительного следствия уголовных дел последними направлено в суд с обвинительными заключениями 415 дел. Из них по ч. 1 ст. 188 УК РФ - 67 уголовных дел (7%), по ч. 2 ст. 188 УК РФ - 342 уголовных дела (44%), по ст. 194 УК РФ - 6 уголовных дел (0,6%). По иным составам преступлений, отнесенным к компетенции таможенных органов, уголовные дела в суд не направлялись.

По состоянию на 1 мая 2003 года судами рассмотрено 359 уголовных дел. Из них по ч. 1 ст. 188 УК РФ - 52 уголовных дела, по ч. 2 ст. 188 УК РФ - 301 уголовное дело, по ст. 194 УК РФ - 6 уголовных дел.

По уголовным делам, связанным с контрабандой наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (ч. 2 ст. 188 УК РФ), рассмотренным судами, постановлен 1 оправдательный (Ростовская таможня - уголовное дело N 3787003,) и 283 обвинительных приговора. При этом по 165 рассмотренным уголовным делам данной категории подсудимым назначено наказание с применением ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения, по 103 уголовным делам наказание назначено в виде лишения свободы, по 12 уголовным делам назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) в виде штрафа, к 2 подсудимым применены меры медицинского характера (Магнитогорская таможня - уголовное дело N 3/210, Брянская таможня - уголовное дело N 21/7845), 1 уголовное дело прекращено судом в части ст. 188 УК РФ по основаниям п. 1 ч. 1 ст. 24, п. 2 ст. 254, ст. 256 УПК РФ в связи с отказом прокурора от обвинения (Мордовская таможня - уголовное дело N 20/103).

По уголовным делам, предметом контрабанды по которым являлись оружие, боеприпасы, культурные ценности, постановлено 16 обвинительных приговоров и 1 оправдательный приговор. Из них по 15 уголовным делам подсудимым назначено наказание с применением ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения, по 1 делу (Белгородская таможня - N 120034060003) назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ (штраф).

Из 52 рассмотренных в судах уголовных дел, возбужденных таможенными органами по ч. 1 ст. 188 УК РФ, по которым проводилось предварительное следствие, 4 дела прекращено по основаниям ст. 28 УПК РФ (в связи с деятельным раскаянием), а также постановлено 48 обвинительных приговоров. Из них по 39 уголовным делам подсудимым назначено наказание в виде условного осуждения, причем по 24 уголовным делам с обращением в доход государства предметов контрабанды, по 14 уголовным делам с возвратом предметов контрабанды собственнику и по 1 уголовному делу решение по вещественным доказательствам судом не принималось (Вологодская таможня - уголовное дело N 401003).

По 9 уголовным делам подсудимым назначено наказание в виде штрафа. Из них по 3 уголовным делам - с конфискацией в доход государства вещественных доказательств, по 4 уголовным делам - с возвратом последних собственнику и по 2 уголовным делам (Белгородская таможня - уголовные дела N 120034060046, 120034060047), предметом контрабанды которых являлись очки, - с уничтожением последних.

По уголовным делам по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), по которым в 2003 году проводилось предварительное следствие, судами рассмотрено 6 уголовных дел. Из них с постановлением обвинительных приговоров - 1 дело, с вынесением оправдательных приговоров - 2 дела и 3 уголовных дела прекращены судами (2 дела прекращены по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 1 дело - по основаниям п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Обвинительный приговор постановлен по уголовному делу N 9/947, возбужденному Орской таможней по ч. 2 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей за товар (одежда в ассортименте). По указанному уголовному делу к уголовной ответственности привлечено 4 лица, каждому из которых судом назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей, вещественные доказательства обращены в доход государства.

Имеющие место оправдательные приговоры вынесены по уголовным делам N 60219 (возбуждено Тамбовской таможней по п. "г" ч. 2 ст. 194 УК РФ в отношении Барановского Э.А. по факту уклонения от уплаты таможенных платежей за автомашину на сумму 257846,67 рубля) и N 92102 (возбуждено Восточно-Сибирской оперативной таможней по ч. 1 ст. 194 УК РФ в отношении Тамаева И.А. по факту уклонения от уплаты таможенных платежей за автомашину на сумму 555658,44 рубля). При этом следует отметить, что по уголовному делу N 92102 деяния обвиняемого органами предварительного следствия были переквалифицированы с ч. 1 ст. 194 УК РФ на ч. 3 п. "б" ст. 165 УК РФ.

Из изложенного следует, что в основном направляются в суд уголовные дела по преступлениям, предусмотренным ст. 188 УК РФ, совершенным в условиях очевидности.

При этом следует отметить, что при постановлении приговоров за преступления, совершенные в сфере таможенного дела, судьи в подавляющем большинстве случаев назначают наказания, не связанные с лишением свободы, либо применяют ст. 73 УК РФ (условное осуждение). Исключение составляют уголовные дела, связанные с перемещением через таможенную границу наркотических средств.

По большому количеству материалов, поступающих в подразделения дознания, подозреваемые лица отсутствуют. По делам о контрабанде к моменту возбуждения дел в указанный период установлено 59% подозреваемых. По делам об уклонении от уплаты таможенных платежей - всего 14%.

Отдел организации дознания

Управления таможенных

расследований и дознания

ГТК России

Интернет портал официальных письменных разъяснений от органов государственной власти РФ.
Настоящий проект создан специально для разъяснения и правильного понимания Российского законодательства всеми гражданами РФ.
Проект призван помочь Вам в борьбе с существующей бюрократией.
Если администрация предприятия (работодатель, поставщик услуг, продукции) или чиновники местного значения попирают Ваши законные права, то самое правильное и выгодное для Вас решение - найти на данном сайте письмо с официальным разъяснением по аналогичной проблеме и предъявить его Вашим "обидчикам" с целью восстановления справедливости и повышения их юридической грамотности. Материалы сайта помогут также составить Вам грамотное обращение (жалобу, требование, заявление) с указанием мнения (ссылки на официальное письмо) вышестоящего органа государственной власти.

Внимание! В соответствии с Гражданским кодексом РФ не являются объектами авторских прав официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы. Все документы (письма) данного ресурса исходят от государственных органов и имеют официальный характер, поэтому все они не считаются объектами авторского права на территории России. В связи с этим Вы можете использовать любые материалы данного сайта без каких-либо ограничений и по своему усмотрению.